- Medidas de Control Interno para Sujetos Obligados Financieros y No Financieros
- Según tu estructura y la complejidad de tus operaciones te asesoramos en la identificación del alcance de las gestiones de control interno que requieres para tu Programa de Cumplimiento y para cumplir con todos los requerimientos regulatorios. Aplica para:
- Agentes Inmobiliarios
- Contadores
- Intermediarios bancarios y de valores
- Fiduciarias
- Fondos de Inversión
